- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 25/04/2019
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại phòng họp Công ty, tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Nội dung đại hội:
+ Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp thường niên năm 2019;
+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2019;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
+ Thông qua báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
+ Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính sau kiểm toán của Công ty năm 2018;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
+ Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ của Công ty;
+ Các nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 26/03/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.