Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: 10/03/2023
Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.
Nội dung họp:
1.     Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2021 - 2022  và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2022 - 2023.
2.     Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 - 2022 và đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022 - 2023.
3.     Báo cáo Tài chính (BCTC) riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất NĐTC 2021 - 2022 đã được kiểm toán và giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong BCTC sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.
4.     Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 - 2021; Mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2021 - 2022; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 - 2022.
5.     Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2021 - 2022; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2022 - 2023; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 - 2023.
6.     Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện tái cấu trúc Tập đoàn và tách các mảng thép, nhựa, HTPP & Hoa Sen Home để thành lập công ty cổ phần.
7.     Báo cáo và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT.
8.     Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC trong NĐTC 2022 - 2023.
9.     Và một số nội dung quan trọng khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 02/02/2023.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.