-     Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: 18/03/2024
-     Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
-     Nội dung họp:
1. Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 - 2023; Phương hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2023 - 2024 và định hướng phát triển cho nhiệm kỳ 2024 - 2029;
2. Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2022 - 2023 và đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2023 - 2024; Kết quả hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 và định hướng hoạt động SXKD cho nhiệm kỳ 2024 - 2029;
3. Báo cáo và tờ trình liên quan đến các nội dung tài chính:
3.1. Báo cáo các chỉ tiêu tài chính hợp nhất NĐTC 2022 - 2023 đã được kiểm toán và giá trị giao dịch với các bên có liên quan đã được ghi nhận trong các báo cáo cáo tài chính sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.
3.2. Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2021 - 2022; Mức trích lập các quỹ trong NĐTC 2022 - 2023; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 - 2023.
3.3. Phương án xử lý lợi nhuận của NĐTC 2022 - 2023; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ trong NĐTC 2023 - 2024; Tỷ lệ trích lập Quỹ thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 - 2024.
4. Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán trong NĐTC 2022 - 2023 và nhiệm kỳ 2018 - 2023; Phương hướng hoạt động của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán trong NĐTC 2023 - 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029;
5. Tờ trình của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán, trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC của Tập đoàn trong NĐTC 2023 - 2024.
6. Báo cáo tiến độ và thông qua chủ trương tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn theo hướng chuyên môn hóa các Mảng SXKD trọng tâm của Tập đoàn (tôn; ống thép; nhựa; kinh doanh phân phối VLXD và nội thất) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ Đại hội trước.
7. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.
8. Và một số nội dung quan trọng khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 22/01/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.