-     Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: 18/03/2025
-     Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
-     Nội dung họp:
1. Báo cáo tổng quan về kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2023 - 2024 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2024 - 2025;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) hợp nhất của NĐTC 2023 - 2024 và kế hoạch SXKD hợp nhất cho NĐTC 2024 - 2025;
3. Báo cáo và tờ trình liên quan đến tài chính:
3.1.Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất NĐTC 2023 - 2024 đã được kiểm toán; Giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong BCTC sau khi kiểm toán; và giá trị các giao dịch phát sinh sẽ được ghi nhận trong BCTC của NĐTC 2024 - 2025, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
3.2.Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2022 - 2023; Mức trích lập các Quỹ chính thức của NĐTC 2023 - 2024; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 - 2024;
3.3.Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2023 - 2024; Tỷ lệ trích lập các Quỹ trong NĐTC 2024 - 2025; Tỷ lệ thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 - 2025;
4. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập và Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động trong NĐTC 2023 - 2024 và kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2024 - 2025;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC trong NĐTC 2024 - 2025;
6. Tờ trình của HĐQT, trình ĐHĐCĐ thông qua một số định hướng, kế hoạch cho công tác tái cấu trúc, chuyên môn hóa các Hệ thống SXKD của Tập đoàn;
7. Tờ trình của HĐQT, trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương cho phép HĐQT mua lại cổ phiếu của cổ đông hiện hữu với hạn mức nằm trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu mua lại; sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần và/ hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để mua lại; đồng thời thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ và các thủ tục pháp lý khác sau khi hoàn tất giao dịch mua lại;
8. Các nội dung khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 09/01/2025
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.