- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Vào lúc 9h00, thứ năm, ngày 28 tháng 03 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện: Tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024;
+ Báo cáo kiểm toán tài chính 2023; phân phối lợi nhuận và cổ tức 2023;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
+ Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của UBKT 2023 và kế hoạch hoạt động 2024;
+ Báo cáo thù lao HĐQT, UBKT 2023 và Mức thù lao 2024;
+ Trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
+ Trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
+ Nội dung quan trọng khác phù hợp với Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán Việt Nam.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 04/03/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.