Nội dung cụ thể:
1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : từ ngày 22/11/2021 đến ngày 06/12/2021
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình, số 325 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TPHCM
- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung Phụ lục Quy chế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : 11/01/2022
- Địa điểm thực hiện : tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
- Nội dung họp (dự kiến):
ü     Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2021; phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2021;
ü     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
ü     Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2022;
ü     Thù lao Hội đồng quản trị và các tiểu ban năm 2022;
ü     Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị.
3. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/ cổ phiếu (1.250 đồng/cổ phiếu)
- Ngày thanh toán: 27/12/2021
- Địa điểm thực hiện:
ü     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
ü     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình – Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TPHCM (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật), bắt đầu từ ngày 27/12/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân /thẻ căn cước công dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 17/11/2021
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.