- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức ngày 23 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp số 101 tầng 1, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung họp thảo luận và biểu quyết thông qua:
+ Chương trình đại hội;
+ Quy chế đại hội;
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty và giám sát ban điều hành năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2026;
+ Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2025, nhiệm vụ năm 2026 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty;
+ Thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty năm 2026 theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
+ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch trả cổ tức năm 2026;
+ Báo cáo về chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2025; Đề xuất mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2026;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban giám đốc Công ty năm 2025; thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025;
+ Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.