-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24 tháng 4 năm 2026
-     Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin
- Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
+ Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2026;
+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
+ Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác đối với  HĐQT, BKS, BGĐ năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác đối với  HĐQT, BKS, BGĐ năm 2026;
+ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng năm 2026;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2025, nhiệm vụ năm 2026;
+ Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả SXKD của Công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Giám đốc;
+ Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026;
+ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận; chi trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2025; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;
+ Tờ trình thông qua chủ trương và chấp thuận hợp đồng giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua;
+ Tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
+ Tờ trình Thông qua về việc bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty;
+ Tờ trình xác định và thông báo tỷ lệ sở hữu của Cổ đông nước ngoài tại doanh nghiệp;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên Lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.