- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2026.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng, Số 316, đường 208, tổ dân phố 208, phường An Hải, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp dự kiến:
+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
+ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Báo cáo chỉ trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
+ Các vân đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.