- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp và đăng tin trên website của Công ty.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Chế tạo máy – Vinacomin (địa chỉ: số 486 đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh).
- Nội dung đại hội:
+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
+ Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
+ Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025;
+ Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025; đề xuất tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 của Công ty;
+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (nếu có);
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên Lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.