- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2026.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng. Số 71 Điện Biên Phủ - Phường  Hồng Bàng – TP Hải Phòng.
- Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 và tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Thông báo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Phương án thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026;
+ Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các Chi nhánh; Chấm dứt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hiệu thuốc Hải Phòng và sáp nhập vào phòng Kinh doanh của Công ty;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và tổng kết công tác hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Thông báo chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
+ Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;
+ Thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng và thông báo tỷ lệ sở hữu cổ phần nước ngoài tối đa tại công ty;
+ Báo cáo trước Đại hội về kế hoạch lập dự toán mua đất xây dựng nhà máy tại cụm khu công nghiệp Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng và gia hạn quyền sử dụng đất tại nhà máy sản xuất dược phẩm Kiến An: số 01 Tây Sơn, phường Kiến An, Hải Phòng;
+ Báo cáo trước Đại hội cổ đông về tình hình thực tế của các điểm kinh doanh đang thuê của Nhà nước và giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các điểm kinh doanh đó cũng như toàn quyền quyết định xử lý sao cho có hiệu quả để giảm bớt chi phí mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên Lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.