- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 18 - 29 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu, Lô 32 khu C, KCN Nam Cấm, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An.
- Nội dung họp:
+ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2025;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
+ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.
- Thông qua các tờ trình:
+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2025;
+ Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2025 và đề xuất mức thù lao 2026;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Các nội dung khác có liên quan.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.