-     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
-     Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2026
-     Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4 Văn phòng Công ty, số 799 đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
- Nội dung họp:
+ Tờ trình về việc: (i) Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; (ii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ khóa IV năm 2021-2025; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ khóa V năm 2026-2030;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2025 và cả nhiệm kỳ khóa IV năm 2021-2025;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2026-2030;
+ Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm kỳ khóa IV năm 2021 – 2025; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026, nhiệm kỳ khóa V năm 2026-2030;
+ Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2025; đề xuất tiền lương, thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2026;
+ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025;
+ Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan;
+ Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả Sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2025;
+ Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên Lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.