- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/04/2025
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Khách sạn White Lotus số 05-07 Hoàng Hoa Thám – Quận Thuận Hóa – Thành phố Huế
- Nội dung họp:
+ Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty cổ phần năm 2024 & Dự kiến kế hoạch KDSX năm 2025;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty cổ phần năm 2024 và tổng hợp nhiệm kì 4; Mục tiêu – Định hướng – Chỉ tiêu KH nhiệm kì 5 và năm 2025;
+ Báo cáo tài chính công khai 2024 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả họat động sản xuất – kinh doanh của công ty cổ phần năm 2024 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
+ Thông qua các Tờ trình tại Đại hội:
Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
Tờ trình thù lao HĐQT-BKS nhiệm kì 5
Tờ trình phê duyệt Dự án “Hợp tác góp vốn đầu tư nâng cấp nhà máy số 1 thành nhà máy sản xuất Thuốc Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO” tại Khu công nghiệp Phú bài Thành phố Huế
+ Bầu HĐQT – Ban Kiểm soát nhiệm kì 5 (2025-2030);
+ Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 26/03/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.