-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: Ngày 12/06/2024
-     Địa điểm thực hiện: Số 35, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Nội dung họp:
+ Thông qua: Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, kết quả hoạt động năm 2023; định hướng hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029;
+ Thông qua: Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029;
+ Thông qua: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, kết quả hoạt động năm 2023; định hướng hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029;
+ Thông qua: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Thông qua: Tờ trình của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận 2023;
+ Thông qua: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Thông qua: Tờ trình Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Thông qua: Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; đề cử nhân sự giới thiệu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
+ Nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 06/05/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.