- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Từ 08 giờ 30 phút ngày 23/04/2024
- Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Nội dung họp dự kiến:
1. Báo cáo của HĐQT v/v kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo của BKS v/v kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
3. Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên bao gồm:
+ Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Phương án chia cổ tức năm 2023 và tăng vốn điều lệ;
+ Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thực hiện năm 2024;
+ Giao dịch với các bên liên quan;
+ Tờ trình của BKS v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
+ Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022, Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2022;
+ Tờ trình của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT;
+ Những vấn đề khác có liên quan.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30’ ngày 02/04/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.