- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện:  29/03/2024
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dược Danapha (253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).
+ Báo cáo công tác quản trị của HĐQT năm 2023;
+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
+ Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2023;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2024;
+ Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TGĐ và thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
+ Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cao ốc Danapha;
+ Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để bổ sung nguồn vốn cho dự án nhà máy tại Khu CNC và Dự án Cao ốc Danapha;
+ Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật;
+ Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự của HĐQT;
+ Thông qua điều chỉnh quy chế hoạt động của HĐQT;
+ Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế công bố thông tin;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Davina (Danasome);
+ Báo cáo hoạt động kinh doanh của DSG trong 5 năm;
+ Báo cáo hoạt động của các công ty liên kết trong năm 2023;
+ Báo cáo về tiến độ thực hiện dự án nhà máy mới tại khu công nghệ cao;
+ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
+ Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 27/02/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.