- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/06/2023
- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội
-  Nội dung họp dự kiến:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát giữa hai kỳ đại hội cổ đông 2022-2023;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt theo VSD đã được kiểm toán;
+ Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt năm tài chính 2022 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2023;
+ Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 của Tập đoàn Bảo Việt;
+ Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024,2025,2026 của Tập đoàn Bảo Việt;
+ Các nội dung khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (nếu có).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 07/06/2023
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.