- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện:Dự kiến 27/04/2023. Thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau và công bố trên website của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.
- Địa điểm thực hiện:Tại trụ sở Công ty, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Nội dung đại hội:           
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2022;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023 và mức cổ tức dự kiến năm 2023;
+ Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và mức tiền thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
+ Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 29/03/2023.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.