- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 26/04/2022
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Phòng họp – Công ty cổ phần Đầu tư NHV
- Phương thức họp: Họp trực tiếp
- Nội dung họp:                    
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Phương án thu lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Tờ trình thông qua Quy chế công bố thông tin;
+ Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
+ Tờ trình về việc thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh của Công ty;
+ Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 05/04/2022
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.