- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 29/06/2021
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Số 86, Đường 3 tháng 2, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long
- Nội dung họp:
1/ Tờ trình Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng năm 2021
2/ Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát
3/ Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
4/ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2020
5/ Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2021
6/ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021
7/ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách, người quản trị công ty kiêm Thư ký năm 2021
8/ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 do kết thúc nhiệm kỳ
9/ Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
10/ Tờ trình bổ sung Điều lệ công ty (bổ sung ngành nghề kinh doanh)
11/ Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát
12/ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 08/06/2021.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.